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Caso de éxito · Automatización e integración de aplicaciones
Entidades financieras pasan de días a minutos en la vinculación de sus clientes corporativos
Redsis transformó un proceso manual, basado en papel y lleno de reprocesos, en un flujo digital de autovinculación construido con Fortra GoAnywhere MFT: validaciones externas integradas al core de cada entidad, cero recaptura de datos y evidencia completa para auditoría.
Cliente
Entidades financieras
Industria
Banca y servicios financieros
Ubicación
América Latina
Solución
Fortra GoAnywhere MFT
Línea de servicio
Automatización e integración
El cliente
El proyecto se desarrolló para entidades financieras de América Latina que atienden a clientes corporativos: empresas que abren cuentas, contratan productos y habilitan servicios de banca empresarial. Para ellas, la vinculación es la puerta de entrada de la relación comercial y, al mismo tiempo, uno de los procesos más exigentes en materia de cumplimiento.
Vincular a una empresa implica verificar su existencia y representación legal, conocer a sus accionistas y beneficiarios finales, revisar documentos y cumplir con las normas de conocimiento del cliente y de prevención de lavado de activos. Cuando todo eso se hace en papel, el cliente espera días y la entidad acumula reprocesos.
El reto
La vinculación de clientes corporativos se hacía de forma manual. Los datos se capturaban en papel, se volvían a digitar en los sistemas y cualquier inconsistencia obligaba a empezar de nuevo. El resultado era un proceso de varios días que frenaba la llegada de nuevos clientes.
- Tiempos largos: la vinculación tomaba varios días de espera para el cliente.
- Reprocesos: la captura y recaptura manual generaba errores y devoluciones.
- Validaciones dispersas: la verificación documental, de identidad y de cumplimiento se hacía por separado.
- Evidencia difícil de reunir: reconstruir el proceso para auditoría interna o regulatoria tomaba tiempo.
Antes y después
Antes
Vinculación manual
Captura de datos en papel, reprocesos y varios días de espera.
Hoy
Autovinculación digital
Flujo digital con validaciones externas integradas al core de cada entidad.
La solución
Redsis diseñó un flujo de autovinculación digital sobre Fortra GoAnywhere MFT, la plataforma de transferencia segura de archivos y automatización de flujos de Fortra. El cliente corporativo registra su información y carga sus documentos en un canal digital seguro; a partir de ahí, la plataforma orquesta las validaciones y entrega la información al core de la entidad.
Las validaciones externas —documentales, de identidad y de cumplimiento— quedaron integradas al flujo, de modo que la información se verifica una sola vez y se registra en los sistemas sin volver a digitarla. Cada paso deja evidencia, lo que simplifica la auditoría interna y la atención de requerimientos regulatorios.
Componentes del flujo
- Validación documental de la información y los soportes que entrega el cliente.
- Identidad y cumplimiento: verificaciones externas integradas al proceso.
- Integración con el core de cada entidad, sin recaptura manual.
- Experiencia del cliente corporativo: un proceso digital que la empresa completa por su cuenta.
- Transferencia segura de datos y documentos, con cifrado en tránsito y en reposo.
- Registro de auditoría de cada paso del flujo.
Resultados
De días a minutos
El tiempo de vinculación se redujo de forma sustancial.
Cero reprocesos
Sin captura ni recaptura manual de información.
Trazabilidad total
Evidencia completa para auditoría interna y regulatoria.
- Validación documental
- Identidad y cumplimiento
- Integración con el core
- Experiencia del cliente corporativo
Por qué Redsis
Con más de 25 años en infraestructura y software para la banca latinoamericana, Redsis combina experiencia en plataformas de misión crítica con un portafolio de automatización e integración que incluye soluciones de Fortra como GoAnywhere MFT y JAMS. Conocemos los cores bancarios y las exigencias de cumplimiento del sector, y acompañamos el ciclo completo: diseño del flujo, integración, pruebas, puesta en producción y soporte.
¿Sus clientes corporativos todavía esperan días para vincularse?
Conversemos sobre cómo digitalizar la vinculación sin perder control ni trazabilidad.